Nesta quarta-feira, 4, a Polícia Federal realizou uma nova fase da operação Compliance Zero, em que o alvo da vez era o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Fabiano Zettel não foi encontrado, mas deve se entregar ainda na manhã de hoje.
A nova fase da investigação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e também teve como alvo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
O banqueiro já havia sido preso em novembro do ano passado, na primeira fase da operação, mas foi solto na sequência. Na época, foi determinado que o empresário fizesse o uso de tornozeleira eletrônica.
A nova prisão de Vorcaro foi motivada após a suspeita do bancário tentar atrapalhar as investigações relacionadas ao Master. O empresário teria feito uma ofensiva contra envolvidos e testemunhas ligadas ao caso.
Além de Vorcaro e Zettel, o ex-diretor de fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-servidor Belline Santana foram alvos de mandados de busca e apreensão.
De acordo com a PF, a nova fase da operação deflagrada nesta quarta tem como objetivo investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa. As investigações contaram com o apoio do Banco Central.
Ao todo, a PF cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Em comunicado à imprensa, agentes também cumpriram ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
Com informações da CNN Brasil