COAF

Manacapuru entra na mira do MP por suspeita de lavagem de dinheiro

Redação Portal O Poder - 12 de maio de 2023

Por meio da Portaria nº 01/2023/PIC, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) converteu a Notícia de Fato nº 256.2021.000052 em procedimento de investigação criminal. Com isso, um grupo de pessoas de Manacapuru será investigado por movimentarem, de...

Brasil

Ricardo Nunes sobre movimentações de R$ 150 mil: ‘Não sei do que se trata’

Redação Portal O Poder - 25 de maio de 2021

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse não saber "do que se trata" o montante de R$ 150.000 investigado como parte de um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Nunes afirma que não foi notificado pela Justiça...

Brasil

Escritório de Salles fez transação suspeita de R$ 1,799 mi após ele assumir Meio Ambiente, diz Coaf

Redação Portal O Poder - 25 de maio de 2021

O escritório de advocacia de Ricardo Salles realizou uma transação financeira suspeita de R$ 1,799 milhão após ele assumir o Ministério do Meio Ambiente, informa o Coaf. A operação teria ocorrido entre outubro de 2019 e abril de 2020. A...

Brasil

Cartórios de todo o país lideram comunicações ao Coaf

Redação Portal O Poder - 12 de março de 2020

Os cartórios comunicaram em fevereiro 37.365 operações suspeitas ao Coaf, número maior que qualquer outro segmento obrigado por lei a informar sobre transações atípicas. O mês passado foi o primeiro no qual os serviços notariais passaram a abastecer a base...

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