COAF

Por meio da Portaria nº 01/2023/PIC, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) converteu a Notícia de Fato nº 256.2021.000052 em procedimento de investigação criminal. Com isso, um grupo de pessoas de Manacapuru será investigado por movimentarem, de...

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse não saber "do que se trata" o montante de R$ 150.000 investigado como parte de um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Nunes afirma que não foi notificado pela Justiça...

O escritório de advocacia de Ricardo Salles realizou uma transação financeira suspeita de R$ 1,799 milhão após ele assumir o Ministério do Meio Ambiente, informa o Coaf. A operação teria ocorrido entre outubro de 2019 e abril de 2020. A...

Os cartórios comunicaram em fevereiro 37.365 operações suspeitas ao Coaf, número maior que qualquer outro segmento obrigado por lei a informar sobre transações atípicas. O mês passado foi o primeiro no qual os serviços notariais passaram a abastecer a base...

Os cartórios comunicaram em fevereiro 37.365 operações suspeitas ao Coaf, número maior que qualquer outro segmento obrigado por lei a informar sobre transações atípicas. O mês passado foi o primeiro no qual os serviços notariais passaram a abastecer a base...