A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 18, a operação Remittere para investigar a atuação de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro no Amazonas e em outras regiões do país. Segundo a PF, o grupo movimentou cerca de...
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) realizou, nesta quarta-feira, 4, duas ações distintas decorrentes de denúncia recebida sobre movimentação suspeita de valores em espécie na capital amazonense.
Durante as diligências, foram apreendidos, em contextos diferentes,...
A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para apurar suspeita de desvios de recursos envolvendo o governador do Pará, Helder Barbalho, e a mãe, deputada federal Elcione Barbalho (MDB) na última quinta-feira, 12.
As investigações apuram desvios de emendas parlamentares...
Afastado de suas funções por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o desembargador Alexandre Bastos entrou na mira dos investigadores da Polícia Federal, entre outros motivos, por causa da compra de uma série de carros de luxo e...
A Polícia Federal indiciou os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Eduardo Braga (MDB-AM) e o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, publicou o Uol.
Eles são acusados de atuarem para favorecer o grupo Hypermarcas,...
Por meio da Portaria nº 01/2023/PIC, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) converteu a Notícia de Fato nº 256.2021.000052 em procedimento de investigação criminal. Com isso, um grupo de pessoas de Manacapuru será investigado por movimentarem, de...
O advogado Thalles Damasceno Magalhães de Souza foi preso na manhã desta quarta-feira, 3, no Acre. Ele é acusado de chefiar um esquema que, para obter vantagem pecuniária junto aos clientes, trocavam informações sigilosas.
A função de Thalles no esquema...
Agentes da Polícia Federal estão no condomínio Jardim das Américas, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A informação é de que as equipes realizam o trabalho com ênfase no combate à lavagem de dinheiro.
Outras informações em...
Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu, nesta quarta-feira, 1, denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra José Gomes Graciosa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), e sua...
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 4, a Operação Balaio de Palha, para apurar a conduta de uma Organização Criminosa especializada em lavagem de dinheiro de outros grupos criminosos. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, quatro de...
