lavagem de dinheiro

Por meio da Portaria nº 01/2023/PIC, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) converteu a Notícia de Fato nº 256.2021.000052 em procedimento de investigação criminal. Com isso, um grupo de pessoas de Manacapuru será investigado por movimentarem, de...

O advogado Thalles Damasceno Magalhães de Souza foi preso na manhã desta quarta-feira, 3, no Acre. Ele é acusado de chefiar um esquema que, para obter vantagem pecuniária junto aos clientes, trocavam informações sigilosas. A função de Thalles no esquema...

Agentes da Polícia Federal estão no condomínio Jardim das Américas, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A informação é de que as equipes realizam o trabalho com ênfase no combate à lavagem de dinheiro. Outras informações em...

Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu, nesta quarta-feira, 1, denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra José Gomes Graciosa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), e sua...

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 4, a Operação Balaio de Palha, para apurar a conduta de uma Organização Criminosa especializada em lavagem de dinheiro de outros grupos criminosos. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, quatro de...

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um Inquérito Civil (IC) para investigar a suspeita de pagamentos indevidos feitos pela Prefeitura de Humaitá, distante 696 quilômetros de Manaus, na gestão do ex-prefeito Herivâneo Vieira de Oliveira (PL). No inquérito, o...

Policiais federais cumprem hoje ,23, mandados de busca e apreensão na operação Boeman, a 75ª fase da operação Lava Jato. São 25 mandados que estão sendo cumpridos nas cidades do Rio de Janeiro, de Macaé (RJ), São Paulo, Aracaju e...

O ex-presidente Lula, o ex-ministro Antonio Palocci e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, são alvos da denúncia da força-tarefa da Lava-Jato no Paraná, apresentada na última sexta-feira, 11. Ambos são denunciados por lavagem de dinheiro. O trio é...

O juiz Diego Moreira, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, decidiu suspender sua decisão que tornou o senador José Serra e a filha dele, Verônica, réus por lavagem de dinheiro. Em um despacho publicado nesta quinta, 30,...

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), foi indiciado pelos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro no âmbito da operação Lava Jato. Além dele, também foram indiciados Marcos Monteiro, ex-tesoureiro do PSDB, e Sebastião...