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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 19, a 7ª fase da Operação Compliance Zero para investigar suposto vazamento de informações sigilosas relacionadas às diligências sobre fraudes envolvendo o Banco Master. A coluna apurou que o perito...

A PF (Polícia Federal) enviou o nome de Ricardo Magro, dono do grupo Refit, para a Difusão Vermelha da Interpol. A solicitação do Brasil à rede internacional de polícias, no sábado, 16, se deu após determinação do ministro Alexandre de...

O ex-governador Cláudio Castro (PL) foi alvo, nesta sexta-feira, 15, da Operação Sem Refino, deflagrada pela Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro, que investiga possíveis fraudes fiscaispela Refit, a antiga Refinaria de Manguinhos. O grupo é considerado um...

Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal, em Belo Horizonte, na sexta fase da operação Compliance Zero. Ele aparece como demandante, operador e beneficiário financeiro de todo o esquema do Master....

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 13, a Operação Off-Balance, nova ação ligada ao Banco Master que investiga possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, em São Paulo. A...

Uma investigação da Polícia Federal (PF) identificou esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal envolvendo pessoas ligadas à família do ex-governador de Roraima Antonio Denarium. O principal alvo das apurações é o empresário Fabrício...

O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB) é alvo, nesta terça-feira, 12, da Operação Castratio, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar suspeitas de fraude em licitações no governo do estado. O RJ2 mostrou o caso em março do ano...

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal, nesta quinta-feira, 7, deflagrou, concomitantemente, as operações Títulos Podres e Consulesa (fase 2), ambas com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada...

A PF (Polícia Federal) apontou, em relatório enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal), que o senador Ciro Nogueira (PP-PI), recebeu "vantagens indevidas" de Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master. Ciro foi um dos alvos da nova fase da operação...

A empresa contratada para tapar o "buraco fake", criado para um vídeo do prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), também é suspeita de pagar propina em contratos com a prefeitura. A informação consta em um relatório da Polícia...