O ex-governador Cláudio Castro (PL) foi alvo, nesta terça-feira, 26, da 8ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master.
A PF apura aportes de R$ 3 bilhões de recursos públicos...
O advogado José Luis Oliveira Lima, conhecido como Juca, deixou a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro nesta sexta-feira, 22, dois dias após a PF (Polícia Federal) rejeitar a proposta de delação premiada apresentada.
Para a PF, a defesa não apresentou...
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 19, a 7ª fase da Operação Compliance Zero para investigar suposto vazamento de informações sigilosas relacionadas às diligências sobre fraudes envolvendo o Banco Master. A coluna apurou que o perito...
A PF (Polícia Federal) enviou o nome de Ricardo Magro, dono do grupo Refit, para a Difusão Vermelha da Interpol.
A solicitação do Brasil à rede internacional de polícias, no sábado, 16, se deu após determinação do ministro Alexandre de...
O ex-governador Cláudio Castro (PL) foi alvo, nesta sexta-feira, 15, da Operação Sem Refino, deflagrada pela Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro, que investiga possíveis fraudes fiscaispela Refit, a antiga Refinaria de Manguinhos. O grupo é considerado um...
Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal, em Belo Horizonte, na sexta fase da operação Compliance Zero. Ele aparece como demandante, operador e beneficiário financeiro de todo o esquema do Master....
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 13, a Operação Off-Balance, nova ação ligada ao Banco Master que investiga possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, em São Paulo.
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Uma investigação da Polícia Federal (PF) identificou esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal envolvendo pessoas ligadas à família do ex-governador de Roraima Antonio Denarium.
O principal alvo das apurações é o empresário Fabrício...
O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB) é alvo, nesta terça-feira, 12, da Operação Castratio, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar suspeitas de fraude em licitações no governo do estado. O RJ2 mostrou o caso em março do ano...
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal, nesta quinta-feira, 7, deflagrou, concomitantemente, as operações Títulos Podres e Consulesa (fase 2), ambas com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada...
