lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para apurar suspeita de desvios de recursos envolvendo o governador do Pará, Helder Barbalho, e a mãe, deputada federal Elcione Barbalho (MDB) na última quinta-feira, 12. As investigações apuram desvios de emendas parlamentares...

Afastado de suas funções por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o desembargador Alexandre Bastos entrou na mira dos investigadores da Polícia Federal, entre outros motivos, por causa da compra de uma série de carros de luxo e...

A Polícia Federal indiciou os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Eduardo Braga (MDB-AM) e o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, publicou o Uol. Eles são acusados de atuarem para favorecer o grupo Hypermarcas,...

Por meio da Portaria nº 01/2023/PIC, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) converteu a Notícia de Fato nº 256.2021.000052 em procedimento de investigação criminal. Com isso, um grupo de pessoas de Manacapuru será investigado por movimentarem, de...

O advogado Thalles Damasceno Magalhães de Souza foi preso na manhã desta quarta-feira, 3, no Acre. Ele é acusado de chefiar um esquema que, para obter vantagem pecuniária junto aos clientes, trocavam informações sigilosas. A função de Thalles no esquema...

Agentes da Polícia Federal estão no condomínio Jardim das Américas, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A informação é de que as equipes realizam o trabalho com ênfase no combate à lavagem de dinheiro. Outras informações em...

Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu, nesta quarta-feira, 1, denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra José Gomes Graciosa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), e sua...

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 4, a Operação Balaio de Palha, para apurar a conduta de uma Organização Criminosa especializada em lavagem de dinheiro de outros grupos criminosos. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, quatro de...

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um Inquérito Civil (IC) para investigar a suspeita de pagamentos indevidos feitos pela Prefeitura de Humaitá, distante 696 quilômetros de Manaus, na gestão do ex-prefeito Herivâneo Vieira de Oliveira (PL). No inquérito, o...

Policiais federais cumprem hoje ,23, mandados de busca e apreensão na operação Boeman, a 75ª fase da operação Lava Jato. São 25 mandados que estão sendo cumpridos nas cidades do Rio de Janeiro, de Macaé (RJ), São Paulo, Aracaju e...